28/08/2009 - 09:15
Dia desses conversava com uma fonte, que me dizia que seus conhecidos estão cada vez menos recorrendo a doleiros e a remessas de dólares. Há um (saudável) pânico geral no mercado com os processos de lavagem de dinheiro, delação premiada de doleiros e cerco implacável ao caixa dois dolarizado.
Tudo isso, resultado do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), que o presidente do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes tendou desmontar.
Clique aqui para um conjunto de matérias do Valor sobre o tema.
Autor: luisnassif - Categoria(s): Crime
Tags: dólares, doleiro, lavagem de dinheiro, off-shore
01/08/2009 - 09:21
Do Estadão
Notícia provocou alta de 3,93% nas ações do banco ontem, mas há temor de que provoque um precedente
DOW JONES NEWSWIRES
Os Estados Unidos e a Suíça estão perto de fechar os detalhes de um acordo de princípios entre o banco suíço UBS e a Receita Federal americana relacionado a uma disputa sobre sigilo bancário. Beneficiadas pela notícia, as ações do UBS fecharam ontem em alta de 3,93% na Bolsa de Zurique, entre os maiores ganhos do dia. O acordo pode resultar na obrigação de divulgação de dados de alguns clientes do banco.
Depois que os advogados do UBS e representantes da Receita afirmaram que o acordo tinha sido fechado, o Departamento de Justiça da Suíça disse que os governos dos dois países passariam a próxima semana trabalhando nos detalhes para resolver definitivamente o acordo fora dos tribunais.
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Autor: luisnassif - Categoria(s): Justiça
Tags: lavagem de dinheiro, UBS
26/07/2009 - 10:14
Do Último Segundo
A partir dos anos 90, o Banco Central e órgãos reguladores, como a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), foram cúmplices de processos de lavagem de dinheiro no país. Não só fecharam os olhos a crimes ostensivos – como o de brasileiros residentes aplicando em fundos instalados em paraísos fiscais e que retornavam ao país na forma de capital externo – como estimularam esse jogo, como no episódio do Banco Araucária atuando na Foz do Iguaçu.
Funcionários de carreira da área de fiscalização viam e nada podiam fazer, porque respondiam diretamente a diretores de fora, que autorizavam essas práticas.
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O jogo começou a mudar com a criação da SISBIN (Sistema Brasileiro de Inteligência) e com o enquadramento das autoridades fiscalizadoras às normas do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi), organismo multilateral ao qual o Brasil se filiou no ano 2.000.
Com o SISBIN, os departamentos de fiscalização dos diversos órgãos – BC, CVM, Receita, Ministério Público, Polícia Federal, Coaf – passaram se subordinar a uma direção central, totalmente voltada contra o crime organizado.
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É nesse contexto que o BC aprovou duas novas circulares de combate à lavagem de dinheiro, as Circulares 3.461 e 3.462, seguindo as recomendações do Gafi.
Continua
Autor: luisnassif - Categoria(s): Coluna Econômica
Tags: Banco Central, lavagem de dinheiro
30/03/2009 - 16:38
Por Mauro
Nassif, colado do blog do Fred:
Para o juiz federal, não vale mais a pena abrir
processos sobre crimes de colarinho branco
Diante dos desdobramentos de investigações recentes no combate a crimes de colarinho branco, como a Operação Castelo de Areia e a condenação e prisões de proprietários da Daslu, o juiz federal Sergio Fernando Moro, de Curitiba (PR), dá sinais de que não vale a pena abrir processos para aprofundar investigações sobre esses delitos sofisticados.
Sem fazer menção direta aos dois casos, Moro, um dos magistrados especializados em julgar crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, diz que “o juiz é enxovalhado e taxado de arbitrário”. Moro é titular da 2ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Atuou em vários casos envolvendo lavagem de dinheiro, como o “Caso Banestado” e a “Operação Farol da Colina”.
A seguir, manifestação que enviou ao Blog: Leia mais »
Autor: luisnassif - Categoria(s): Justiça
Tags: colarinho branco, crimes, lavagem de dinheiro, Sérgio Moro
21/03/2009 - 11:45
Por Paulo Kautscher-São Gonçalo-RJ
Nunca mais ouvi falar do GAFISUD
GAFISUD – Grupo de Ação Financeira da América do Sul Contra Lavagem de Ativos
Com vistas a concretizar o compromisso assumido pelos Ministros de Finanças das Américas, em fevereiro de 2000, reuniram-se em Brasília, em agosto do mesmo ano, os representantes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai, além de representantes da Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD/OEA), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de um delegado do Ministério da Economia espanhol, indicado pela Presidência do GAFI/FATF para prestar assistência ao evento, para discutir as bases de criação de um grupo regional na América do Sul contra a lavagem de dinheiro nos moldes do GAFI/FATF, que resultou em proposta de Memorando de Entendimento para o estabelecimento de um Grupo de combate à lavagem de dinheiro, em âmbito regional.
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Autor: luisnassif - Categoria(s): Segurança
Tags: Gafisud, lavagem de dinheiro
