As 1001 utilidades da Bombril
Por Carlos Eduardo
Joaquim Barbosa ?
Será que o Ministro está incomodando ?
Ontem, julgamento HC de diretor da Bombril na relatoria de JB :
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(..) No decorrer das investigações foi desvendado um esquema articulado de produção de documentação forjada e registro de falsas declarações, em especial junto ao Banco Central, viabilizando, assim, a ocultação da verdadeira finalidade das transferências internacionais realizadas para dentro e fora do território nacional,comprovadamente ilegítimas.
Verificou-se que só no período de 1996 a 2001 a referida empresa remeteu irregularmente para o exterior a quantia de R$ 2.223.948.230,28 (dois bilhões, duzentos e vinte e três milhões, novecentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta reais e vinte e oito centavos), o que foi qualificado pelo parquet federal como “a maior lavagem de dinheiro operada no Brasil, a partir de uma única empresa, agravada pela circunstância de haver se valido do nome prestigioso que possuía no mercado”.
Segundo a denúncia, o esquema se processava da seguinte forma: qualquer empresa que pretendesse enviar recursos ao exterior deveria fazer o depósito nas contas de algumas empresas de fachada, que repassavam para a Bombril S.A que, por sua vez, remetia o montante ao exterior sob o pretexto de ter adquirido títulos do tesouro dos Estados Unidos (T-bills) e outros títulos de emissão própria (BG Notes e BE Bonds). Ao que tudo indica, referida negociação com títulos nunca existiu, apenas foi criada para dar aparência de legitimidade ao fluxo de dinheiro. (…)
) no site do STF
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=110324
