Os cotistas do Opportunity Fund
Por Aline
Nassif. Esta noticia nao deveria passar despercebida no blog:
1. Folha de S.Paulo – PF identifica cotistas de fundo de Dantas – 31/10/2009
… fundo de Dantas Polícia Federal termina busca pelos nomes de todos os investidores brasileiros do Opportunity Fund, alvo de investigação Maior parte de investidores deve … REPORTAGEM LOCAL A Polícia Federal terminou a identificação dos cotistas brasileiros do Opportunity Fund, apontado pelas autoridades como instrumento de operações financeiras …
Da Folha
PF identifica cotistas de fundo de Dantas
Polícia Federal termina busca pelos nomes de todos os investidores brasileiros do Opportunity Fund, alvo de investigação
Maior parte de investidores deve ser indiciada; inquérito foi aberto após Operação Satiagraha, que investigou crimes financeiros do grupo
FLÁVIO FERREIRA
DA REPORTAGEM LOCAL
A Polícia Federal terminou a identificação dos cotistas brasileiros do Opportunity Fund, apontado pelas autoridades como instrumento de operações financeiras ilícitas. Esses investidores serão convocados a prestar depoimento em novembro. Grande parte deles deverá ser indiciada por, pelo menos, evasão de divisas e sonegação fiscal, segundo a PF.
Sediado nas Ilhas Cayman, o fundo é ligado ao grupo Opportunity, comandado pelo banqueiro Daniel Dantas. A carteira foi criada em 1994 e adquiriu ações de estatais no processo de privatização ocorrido no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
O fundo passou a ser investigado como desdobramento da Operação Satiagraha, iniciada em 2008 para apurar crimes financeiros do Opportunity. O grupo nega os delitos.
O inquérito específico sobre os cotistas do Opportunity Fund foi aberto pela PF em julho deste ano, logo após a Justiça Federal ter dado início à ação penal contra Dantas e outros 13 acusados na Satiagraha.
Os investigadores pediram às autoridades das Ilhas Cayman, país considerado “paraíso fiscal”, os nomes dos acionistas brasileiros do fundo. A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e o Ministério Público Federal fizeram requerimentos semelhantes.
As solicitações, porém, não foram atendidas, e a PF teve que descobrir os nomes dos investidores a partir da análise dos documentos apreendidos pela Satiagraha. A lista elaborada pela PF aponta dezenas de cotistas, em sua maioria, empresários.
Esses investidores serão intimados a depor nas próximas semanas. Serão questionados sobre suas operações no fundo e terão oportunidade de comprovar que elas foram declaradas aos órgãos de fiscalização do Brasil.
Porém, para a PF, é remota a possibilidade de que esses cotistas consigam evitar seus indiciamentos, ante os fortes indícios de irregularidades já apurados nas investigações. Além de serem acusados por evasão de divisas e sonegação fiscal, alguns desses investidores poderão ser apontados também como autores do crime de lavagem de dinheiro.
Essa fase de tomada de depoimentos deverá ser a última do inquérito. A expectativa da PF é que o relatório final das investigações seja entregue até o final de dezembro à 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que tem como titular o juiz Fausto Martin De Sanctis.
Em seguida, o relatório deverá ser enviado ao Ministério Público Federal, que poderá oferecer uma denúncia formal contra os suspeitos.
Além dessa investigação sobre os cotistas, a PF ainda trabalha em outros inquéritos originados pela Satiagraha.
Um deles tem como objetivo investigar Carlos Rodemburg, ex-cunhado de Dantas e responsável pelo braço agropecuário do grupo Opportunity, e o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, que advogou para o banqueiro. Outra apuração tem como alvo as operações que resultaram na venda da empresa de telefonia Brasil Telecom, que tinha o Opportunity como um dos acionistas, para a Oi/ Telemar em 2008.
A Satiagraha já levou à condenação de Dantas a dez anos de prisão pelo suposto suborno de delegados que atuaram na operação da PF.
O banqueiro recorreu e aguarda em liberdade o julgamento do caso em 2ª instância pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região.
Autor: luisnassif - Categoria(s): Sem categoria Tags:
Os nomes, queremos os nomes. É direito dos brasileiros conhecerem os malfeitores deste país.
Os nomes? Podemos esperar sentados. Com essa justiça corrupta, vai ser muito difícil conseguir isso! Temos que repensar o Estado Brasileiro, implodir tudo e começar do zero, como se estivéssemos descobrindo o Brasil, com Pedro Álvares Cabral.
Aproveito, para dar uma sugestão, que tal a CPI do Campo,começar a funcionar investigando o braço direito de Dantas, Carlinhos Rodemburg e as fazendas do grupo.
Que tal quebrar o sigilo bancario,fiscal e telefonico dos diretores das Fazendas Santa Helena?
Eu acho que a CPI do Campo se for bem utilizada, pode chegar aos cotistas do Opportunity Fund e ajudar o MP a descobrir as malandragens de Daniel Dantas e FHC.
NOMES, só prá gente conferir e ter certeza que estava certo!
ATÉ QUE PONTO o sigilo dos nomes seria necessário para proteger as investigações? Divulgá-los garantiria algum nível comoção nacional e cobrança por punições. Ao que me parece, a investigação não está no início, não é preciso proteger possíveis inocentes ou algo assim. Infelizmente esta gente é muito poderosa, e aposto meu testículo esquerdo que o Supremo Gilmar Dantas vai fazer de tudo para melar as investigações e/ou seus resultados.
QUAL É O CRIME? mandar dinheiro pra fora para investir no brasil com os benefícios dados ao dinheiro estrangeiro. que se apure e puna com rigor exemplar. solução para que não se repita? acabar com esses privilégios. simples assim.
Estamos chegando lá!!!
A coisa demora, mas chega.