Sobre os bilhões da Satiagraha
Um dos desafios da Satiagraha será separar os criminosos dos autores de pequenos delitos. É fundamental para reduzir as pressões contra a operação e pegar os verdadeiramente criminosos.
A procuradora Janice Ascari – membro da Comunidade do Blog – listou os crimes suscetíveis de ação penal por lavagem de dinheiro.
Só podem ser objeto de ação penal por lavagem os ativos provenientes de:
1 -tráfico de drogas,
2-terrorismo,
3- contrabando de armas e munição,
4-extorsão mediante sequestro,
5-crimes contra a Adm Pública,
6-contra o sistema financeiro,
7-praticados por organização criminosa,
8-praticados por particular contra adm.pública estrangeira
Por Maria
pronto..começaram a “criar” estorinha de guerra entre instituições, como fizeram entre Abin e PF
Do Globo
Romeu Tuma Júnior teme que ‘vaidades pessoais’ prejudiquem
SÃO PAULO – O anúncio do bloqueio de US$ 2 bilhões (R$ 4,5 bilhões) em contas bancárias mantidas irregularmente no exterior por acusados na Operação Satiagraha causou uma nova crise institucional no caso. Depois de uma guerra interna na Polícia Federal, outra com a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e com a Justiça, agora o Ministério Público Federal não se entende com a Secretaria Nacional de Justiça nem com a PF.
Autor: luisnassif - Categoria(s): Justiça Tags: colarinho branco, crime organizado, Satigraha
Segundo apurou a reportagem do Carta Capital, dos U$ 2 bilhões congelados pela justiça, 90% têm um só titular: Daniel Dantas.
Então, pelo menos em relação a esse montante, não há que se falar em pequenos delitos. Trata-se aqui de remessa ilegal de valores. E que belos valores!
Nassif
Não entendí.
A Satiagraha investigou e apontou tambem autores de “pequenos delitos” ? Posso deduzir que um dos autores de “pequenos delitos” seria , por ex., o Pitta ? Tem mesmo “pequenos delitos” nesse esquema ?
Caro Luis Nassif
Perguntar não ofende. Sonegaçaõ de Impostos e remessa ilegal de $$$,em que item esta tipificado?
Muito boa esta historia de “pequeno delito”. Sera que algum dos envolvidos andou roubando pao na padaria? Ou pularam a catraca do onibus?
Melhor, vai ver um dos acusados comeu uns pasteis na feira, enfiou o dedo cheio de gordura na calca e esqueceu de tirar uns miseros trocados do bolso da calca antes de mandar pra lavanderia. Pronto, ai veio a Satiagaha e prendeu o fulano por lavar dinheiro sujo.
Duvido que hajam ovelhinhas confusas que apenas precisam voltar ao rebanho do bom pastor.
Para vocês verem…
Roubar bilhões não dá cadeia. Mas mexer em DVDs dentro das Americanas dá prisão em flagrante:
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/01/23/ult5772u2684.jhtm
A pichadora da Bienal, Caroline Pivetta da Mota, foi presa suspeita de tentativa de furto na noite de quinta em unidade das lojas Americanas do Itaim Bibi (zona sul). A jovem de 24 anos estava em liberdade provisória havia um mês e foi novamente levada por policiais junto com duas amigas após seguranças do comércio denunciarem, a partir de imagens de vídeo de circuito interno, o fato.
“Foi uma arbitrariedade. Qualquer leigo sabe que não é crime: a sacola com os DVDs foi deixada na loja. Elas viram o preço alto e decidiram pesquisar em outra loja. Foram presas quando estavam vendo o produto em outro comércio da vizinhança”, afirmou o advogado da garota.
As três seriam transferidas da 15º DP para a Penitenciária Feminina Sant´Ana, onde Caroline esteve entre 26 de outubro e 19 de dezembro do ano passado.
A polícia prendeu as três em flagrante por furtarem DVDs, após a loja informar que imagens gravadas pelo sistema de segurança registrarem a mercadoria sendo colocadas em uma sacola, que depois foi abandonada em um corredor vizinho.
“Não está caracterizado a tentativa. Elas deixaram as coisas lá. Só seria crime se saíssem para a rua com eles e andassem uns quantos metros. A situação é kafkiana”, classificou Arruda Botelho, que afirmou que o vídeo mostra as amigas com os DVDs, mas que Caroline nem se aproximou da seção com essa mercadoria. Os DVDs dentro da sacola foram encontrados durante a madrugada no interior da loja.
Arruda Botelho disse que a delegada responsável insistiu no flagrante mesmo os produtos não saindo do comércio. “Foi um caso atípico. É como se alguém deixasse um carrinho cheio em um supermercado, saísse do local e fosse preso por isso.”
Pergunto à procuradora Janice Ascari: o Maluf tem US$ 200 milhões bloqueados nas Ilhas Jersey há uns 4 ou 5 anos. Como ele afirma não possuir esse dinheiro, porquê o mesmo ainda não foi repatriado?
O mesmo se passa com o dinheiro da conta Yukon River, acho que uns US$ 65 milhões, de Pitta e Nahas, bloqueado desde 2000, quando foi denunciado o esquema pela ex-mulher de Pitta.
Nassif, duas perguntas :
Será que até 2010 esta grana retornará ao tesouro brasileiro ? .
O governo americano abocanhará parte desta fortuna ? .
Saudações,
Nunca ouvi falar que peixe pequeno manda dinheiro pro exterior.
Se por acaso o presidente do supremo extinguir as ações contra o DD, como fica esta repatriação? Se não existe mais ação penal (é isto?), tambem não mais existe crime para que este dinheiro seja repatriado. Estou viajando…? rsrs
Nassif, estive dando uma vasculhada nos principais portais da internet hoje: terra, uol, ig, globo, veja. Nenhum deles dá grande destaque HOJE a este que pode ser considerado o maior esquema de remessa ilegal de divisas do mundo, em todos os tempos. Lembro que em casos que supostamente deveriam ter menor repercussão, estes mesmos portais martelavam diariamente a notícia, envolvendo vários jornalistas investigativos na questão. Veja, por exemplo, o grande destaque que se dá ao caso do ativista Cesare Battisti ou dá grande repercussão que se deu ao caso da pichadora da Bienal. Não parece estranho isso? O jornal nacional, por exemplo, dedicou menos de 30 segundos aos 2 bilhões ontem. Por vezes, este mesmo jornal, dedica mais de 10 minutos, por dias, para falar de buracos em estradas. O que está acontecendo?
Com relação a isto, acredito que separação está sendo feita com muito cuidado e atenção….já foi dito que alguém nem faz idéia do dinheiro que tem, dos negócios que tem…acredito que é por aí…caiu de gaiato por aí…pela lógica, pelos valores envolvidos, pela falta de origem, pela burrice de ter acreditado que um primeiro pode existir sem um segundo e um segundo sem um terceiro… condene o primeiro, bota em cana, daí em diante só tem voz o réu confesso ! quem achar que não, que não é bem assim, que se apresente para reclamar ou justificar seus ganhos na Justiça…muito simples, sem graça, terror ou mistério, pois é assim que funciona com todo cidadão, honesto ou não !!!
Aposto que vai faltar dinheiro para certos candidatos fazerem campanha em 2010…
Nassif,
Por falar no dinheiro produzido por esta roubalheira, que tal estimar o quanto Daniel Dantas já perdeu com esse e outros processos em curso?
Suspeito que seja muito. O bastante para ter reduzido substancialmente o poder de pressão e a influência deste exemplo de capitalismo delinquente.
Que Dantas deve estar passando dias inteiros fazendo contas, disso não tenho dúvidas.
Abraço
Henrique Marques Porto
Crime contra o sistema financeiro. Basta isto.
Nassif, isso prova que o Protógenes estava no caminho certo e o Gilmar Mendes na contra-mão. Será que agora o Gilmar Mendes vai mandar prender o Dantas novamente? Só se galinha nascer com dente.
Legal a proposta do ministro Tarso Genro de investir essa grana na segurança pública. Pode ficar só nas boas intenções por causa das várias ações que os advogados de Dantas vão interpor, mas que seria benvindo nessa hora de aperto, seria.
Deveria haver mudanças na lei para ser mais rápida a disponibilização desse dinheiro. Uma espécie de “fast track” anti-lavagem e evasão ilegal.
Prezado LN,
Tipificar o crime näo é difiícil, principalmente depois de se constatar que muitas pessoas remeteram dinheiro para fora do país, via OPPORTUNITY FUNDS, para depois retornarem como investimento internacional. Na época que isto foi feito a legislaçäo pátria näo permitia que brasileiros investissem nesses fundos e no HD apreendido na OPERAÇÄO CHACAL constam os nomes, “one by one” de quem remeteu esse dinheiro, via de regra, de caixa dois e “otras cositas más”, aí incluindo-se CELSO PITTA, que fazia retiradas aqui no Brasil por meio dos doleiros(dólar cabo) do NAJI NAHAS. Daí, depreende-se que há muito mais joio do que trigo, numa proporçäo de 99,9% para 00,1%. E olha que isto é fruto somente desse primeiro HD, sem falar naqueles apreendidos durante a prisäo do “orelhudo” que ainda näo foram abertos.
LN
Mais um país a cooperar. Agora a Suiça.
http://www.bemparana.com.br/index.php?n=94828&t=suica-bloqueia-contas-de-envolvidos-na-satiagraha
pronto..começaram a “criar” estorinha de guerra entre instituições, como fizeram entre Abin e PF
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2009/01/23/satiagraha-bloqueio-provoca-crise-institucional-754125752.asp
Agora vem a onda de proteção dos “legítimos” direitos dos clientes, mesmo sabendo que os dados estão sendo separados, selecionados por comandos, para que não haja violação de sigilo bancário dos que não fazem parte da corriola…quem entrar nessa vai se dar mal, com certeza, principalmente se constar no grupo alvo, pois já há entendimento para condenação por manobras contra a dignidade de funcionários públicos que estão se dedicando ao máximo para o bem da Justiça…alô alô serviços públicos !!!